Bentley Club, Бентли Клуб, Бентли Форум
 
Bentley Club, Бентли Клуб, Бентли Форум
Регистрация Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны
  #1  
Старый 21.04.2014, 10:45
artem.shutov artem.shutov вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 84
По умолчанию имел три автомобиля «Бентли»




Криминальная семерка
В Екатеринбурге группа мошенников обокрала банки на три миллиарда рублей

Правоохранителями областного центра завершено расследование крупной финансовой аферы, совершенной межрегиональной преступной группировкой.

Ее участникам предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», «Преднамеренное банкротство», «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Подробности громкого уголовного дела — в интервью со следователем по особо важным делам следственной части Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской области капитаном юстиции Павлом ДОКУЧАЕВЫМ.


— Павел Сергеевич, к сожалению, экономическая преступность в нашей стране — явление обыденное, но даже на этом фоне впечатляет размах, с каким действовали фигуранты уголовного дела, расследованного вами. Для сравнения: три миллиарда — это годовой бюджет такого города, как Каменск-Уральский. Если бы существовала книга рекордов преступного бизнеса, екатеринбургские «рыцари удачи» могли бы занять в ней первую строку. Не так ли?

— Согласен — цифра потрясает воображение. Обычно в преступлениях, связанных с мошенничеством в банковской сфере, фигурируют суммы, соответствующие размеру потребительских кредитов — 200-500 тысяч рублей, столько стоит автомобиль среднего класса. В этом уголовном деле итоговая сумма на два порядка выше. Обвиняемым вменяются более 20 эпизодов хищений. В результате мошеннических действий пострадали 11 банков, входящих в топ-50 ведущих кредитно-финансовых учреждений страны.

— Как же сотрудники этих ведущих учреждений умудрились прошляпить такие огромные суммы?

— Преступники действовали грамотно. Чтобы создать репутацию надежных заемщиков, на первых порах исправно вносили платежи, проводили перекредитование на приличные суммы.

— И сотрудники служб безопасности банков ничего подозрительного не заметили?

— Злоумышленники предоставляли документы государственного образца, подтверждающие их платежеспособность, выписки из реестра недвижимости на объекты, предъявляемые в качестве залога. Служба безопасности запрашивала информацию в палате недвижимости — и получала подтверждения. То есть документооборот не вызывал сомнений у банков, раз они выдавали кредиты на огромные суммы — в среднем каждое кредитное учреждение ссудило мошенникам по 200—300 млн рублей.

— Получается, что документы были настоящими?

— В том-то и дело, что фальсифицированными. И служба безопасности банков могла это обнаружить, если бы не ограничивалась формальной проверкой бумаг, а изучала реальную производственную деятельность, продекларированную предпринимателем-заемщиком.

В частности, организатор преступной группы показывал в документах большие объемы поставок сахара. На самом деле товарооборот его фирмы был намного меньше, в чем нетрудно было бы убедиться, проверив реальное наличие товара на складе. Представители банка ограничивались чисто визуальным контролем, чем и пользовались мошенники. В огромном ангаре соорудили стену из мешков сахара, создав видимость, что склад под завязку забит этой продукцией. На самом деле за декорацией из единственного ряда мешков ничего не было.

Проверяла служба безопасности и наличие технологической линии по производству сахара, также указанной в залоговой массе. Банковские сотрудники выезжали на завод в Краснодаре, где якобы установлена упомянутая линия. Оборудование действительно оказалось на месте, эксперты проверили номера и сочли свою миссию выполненной. Потом оказалось, что и номера не те, и оборудование заемщикам не принадлежит, а хозяева линии демонстрировали ее проверяющим из банка потому, что принимали их за потенциальных покупателей.

— Чтобы придумать подобные комбинации, надо обладать недюжинным интеллектом.

— Организатор и вдохновитель этих финансовых афер — типичный представитель так называемой беловоротничковой преступности. За плечами Андрея П., 1969 года рождения, суворовское училище, вуз, военная служба, вполне успешный опыт предпринимательской деятельности. Он известен в культурных кругах Екатеринбурга как покровитель искусств, так как не раз спонсировал приезд в уральскую столицу звезд эстрады и кино.

— Что же заставило вполне состоявшегося и состоятельного бизнесмена пойти на преступление, да еще вовлечь в противоправную деятельность других?

— Другие — это родственники главного обвиняемого: брат, муж сестры и прочая родня. О мотивах могу судить только предположительно, так как сам организатор преступления в своих показаниях ссылается на кризисные обстоятельства. Якобы его неправомерные действия были не результатом злого умысла, а следствием несовершенства системы, нелояльной к предпринимателям, и неблагоприятной экономической ситуации в стране.

Но если бы коммерсант действительно был заинтересован в развитии своего бизнеса, то вкладывал бы заемные средства в его развитие. На самом деле огромные суммы тратились исключительно на потребление, приобретение предметов роскоши. Так, Андрей П. имел три автомобиля «Бентли», покупал квартиры, дорогие шубы, мог пообедать в ресторане на 30 тысяч рублей, с легкостью спускал за неделю по несколько миллионов.

— Как ваш подследственный собирается компенсировать ущерб, нанесенный банкам?

— На имущество обвиняемого наложен арест, но, конечно же, этого недостаточно, чтобы возместить убытки потерпевшим.

— Какие санкции предусмотрены статьями Уголовного кодекса, по которым бизнесмену предъявлено обвинение?

— До 20 лет лишения свободы. Два года Андрей П. уже отсидел в следственном изоляторе, куда был препровожден после того, как его задержали в ходе розыскных мероприятий. Дело в том, что во время следствия подозреваемый попытался скрыться и был объявлен в розыск. Остальные обвиняемые до суда находятся под подпиской о невыезде.

— Как часто вам приходится расследовать подобные преступления?

— В силу специфики отдела к нам попадают наиболее значимые уголовные дела. Например, мы расследуем дело, которое пресса назвала делом уральских Бони и Клайда. Девушка устроилась работать в один из екатеринбургских банков и на протяжении нескольких месяцев переводила средства клиентов на секретные счета. После чего вместе со 170 млн рублей и тремя подельниками исчезла из города. Спустя три года мошенницу, которая успела для маскировки сделать пластическую операцию и поменять документы, оперативники задержали вместе с гражданским мужем в Санкт-Петербурге и этапировали в Екатеринбург. Сейчас оба ждут суда.

Также в нашем отделе расследовалось дело уральского хакера, который смог взломать защиту одного из крупных банков и похитить крупную сумму денег. Преступление было раскрыто, сейчас этот молодой человек отбывает наказание.

— Каким образом банковская сфера может обезопасить себя от преступных посягательств?

— Прежде всего банки не должны ограничиваться формальной идентификацией документов, предоставляемых клиентами: следует выстроить эффективную систему проверки достоверности этих сведений. К примеру, разговор со сторожем склада, где мошенники устроили ложную демонстрацию сахарного изобилия, мог дать проверяющим куда больше информации, чем показательная экскурсия, организованная для них злоумышленниками.

ВИЗИТКА

Павел Докучаев, 27 лет, следователь по особо важным делам СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

В 2008 году с отличием окончил Уральский юридический институт МВД России. С 2009 года служит в Главном следственном управлении полицейского главка.

За высокие результаты в служебной деятельности неоднократно награжден почетными грамотами руководства ГУ МВД России по Свердловской области и благодарственным письмом полномочного представителя Президента РФ по Уральскому Федеральному округу.
http://uralsky-rabochi.ru/society/10763/
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 21.04.2014, 14:53
Аватар для Activesoul
Activesoul Activesoul вне форума
Местный
 
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 144
По умолчанию

Поесть на 30 тыщ звучит гордо. Это наш одноклубник?
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 21.04.2014, 16:32
Аватар для Артем Снег
Артем Снег Артем Снег вне форума
Местный
 
Регистрация: 26.01.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 948
По умолчанию

красавцы )
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 21.04.2014, 16:46
artem.shutov artem.shutov вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 84
По умолчанию

Кстати долгов у судебных приставов у него очень много показывает на фссп
ПАЛФЕРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
09.07.1969
Свердловская область
Исполнительный лист от 25.08.2011 № ВС 041262942
Задолженность: 111695745.21 руб.

Исполнительный лист от 19.10.2011 № ВС 019454802
Задолженность: 10400000 руб.

Исполнительный лист от 14.10.2011 № ВС 020347771
Задолженность: 204402567.38 руб.

Исполнительный лист от 24.08.2011 № ВС 006528496
Задолженность: 104553689.96 руб.

Исполнительный лист от 19.05.2011 № ВС 020338573
Задолженность: 153090821.91 руб.

Исполнительный лист от 25.07.2011 № ВС 006516022
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Задолженность: 177028631.92 руб.
Исполнительский сбор: 12394832.7 руб.


Там на приставах много ещё... Сейчас по любому после этого суда новые производства появятся на фссп.

Мутил бы на дропа он всё, возможно и соскочил бы Smile А так там статья теперь самая ужасная это 210 ч.1 ук рф... Минимум от 12 лет идёт...

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

(в ред. Федерального закона от 03.11.2009 N 245-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)


http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_34.html#p3834
© КонсультантПлюс, 1992-2014
Ответить с цитированием
  #5  
Старый 22.04.2014, 19:00
Wolf Wolf вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 28.01.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 59
По умолчанию

я видимо темный, раз ни разу не видел этого покровителя искусств и не слышал
Ответить с цитированием
  #6  
Старый 22.04.2014, 21:10
artem.shutov artem.shutov вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 84
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Wolf Посмотреть сообщение
я видимо темный, раз ни разу не видел этого покровителя искусств и не слышал
А здесь много кто из Екатеринбурга на форуме? Я просто сам из Екатеринбурга тоже. Вы тоже из Екатеринбурга написано в профиле.
Ответить с цитированием
  #7  
Старый 22.04.2014, 21:18
artem.shutov artem.shutov вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 84
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Wolf Посмотреть сообщение
я видимо темный, раз ни разу не видел этого покровителя искусств и не слышал
Начиная с 2011 года очень известный он.
http://shownewstv.ru/site/single/12322.html
Ответить с цитированием
  #8  
Старый 24.04.2014, 19:17
Wolf Wolf вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 28.01.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 59
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от artem.shutov Посмотреть сообщение
А здесь много кто из Екатеринбурга на форуме? Я просто сам из Екатеринбурга тоже. Вы тоже из Екатеринбурга написано в профиле.
да я в Екате
Ответить с цитированием
  #9  
Старый 24.04.2014, 19:36
artem.shutov artem.shutov вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 84
По умолчанию

Уже двое с Екатеринбурга. Если накопиться больше людей можно тоже встречи проводить в Екатеринбурге как Москвичи
Ответить с цитированием
  #10  
Старый 24.04.2014, 20:17
Аватар для Chrome
Chrome Chrome вне форума
Местный
 
Регистрация: 09.07.2013
Адрес: Россия, Уфа
Сообщений: 495
Отправить сообщение для Chrome с помощью ICQ Отправить сообщение для Chrome с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от artem.shutov Посмотреть сообщение
А здесь много кто из Екатеринбурга на форуме? Я просто сам из Екатеринбурга
Я из Башкирии. Это недалеко если что ))
__________________
С уважением, Chrome.
Ответить с цитированием
  #11  
Старый 24.04.2014, 20:46
artem.shutov artem.shutov вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 84
По умолчанию

Уже трое из ближайшей местности. 2 из Екатеринбурга 1 из Башкирии. Мало... Может со временем больше людей отпишется...
Ответить с цитированием
  #12  
Старый 24.04.2014, 21:11
WoB WoB вне форума
Местный
 
Регистрация: 18.03.2011
Адрес: столица
Сообщений: 759
По умолчанию

Главное, чтобы человек был хороший... И не важно, сколько у него Бентли (с)
__________________
«Главное, чтобы человек был хороший… И не важно, какого цвета у него Бентли»
Ответить с цитированием
  #13  
Старый 24.04.2014, 23:17
Аватар для Дэн
Дэн Дэн вне форума
Местный
 
Регистрация: 19.06.2013
Адрес: МСК
Сообщений: 900
По умолчанию

)))))
Ответить с цитированием
  #14  
Старый 18.05.2014, 21:31
artem.shutov artem.shutov вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 84
По умолчанию

Начались суды:
http://www.youtube.com/watch?v=MHLThYPyK5g
Ответить с цитированием
  #15  
Старый 09.03.2016, 19:17
rem rem вне форума
Заблокирован
 
Регистрация: 07.03.2016
Сообщений: 3
По умолчанию

10 лет общего https://www.youtube.com/watch?v=Mgj2thgCcxk
Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Последние новости
Новости Bentley

Наши партнеры